投資人專區
 
聯絡人
 
 
 
投資人專區:
   
重大訊息內容 查詢 (請輸入公司代號3162並選擇欲查詢之年度與日期)
   

公司組織架構與

經理人設置、職稱及權責

下載
內部稽核組織與運作 下載  
公司章程 下載  
取得或處分資產處理程序 下載  
衍生性商品交易處理程序 不適用
資金貸予他人作業程序 下載  
背書保證管理辦法 下載  

董事會決議事項(點擊展開)

第八屆
第二十一次
董事會
100.3.19 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案
2.本公司九十九年度盈餘分派案
3.資本公積轉增資發行新股案
4.擬出具「內部控制制度聲明書」
5.本公司擬辦理國內現金增資或發行國內可轉換公司債籌資案
6.選舉第九屆董事、監察人
7.擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單
8.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案
9.擬訂定召開一百年股東常會之時間、地點及召集事由
10.銀行授信案
經出席董事六席,全體無異議照案通過
第八屆
第二十二次
董事會
100.5.3 1.審查本公司一百年股東常會獨立董事候選人案
2.討論鄭育書助理教授選任本公司監察人之適任性
3.銀行授信案
經出席董事六席,全體無異議照案通過
第九屆
第二次
董事會
100.6.24 1.選舉新任董事長
2.推薦薪資報酬委員會召集人
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第九屆
第三次
董事會
100.7.28 訂定本公司100年資本公積轉增資發行新股及發放股東現金紅利基準日相關事宜 經出席董事七席,全體無異議照案通過
第九屆
第四次
董事會
100.8.25 1.承認本公司一百年上半年度財務報告、本公司及其子公司一百年上半年度合併財務報告
2.委任薪資報酬委員會成員暨訂定組織章程乙案
3.討論人事晉任乙案
除第2案改列下次討論外,其餘經出席董事六席,全體無異議照案通過
第九屆
第五次
董事會
100.12.30 1.本公司民國101年稽核計劃
2.委任薪資報酬委員會成員暨訂定組織章程乙案
3.銀行授信案
4.101年股東會日期授權登記乙案
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第九屆
第六次
董事會
101.3.12 1.增修內部控制制度及稽核計畫
2.出具「內部控制制度聲明書」
3.擬辦理國內現金增資或發行國內可轉換公司債籌資案
4.應收帳款政策調整案
5.訂定召開101年股東常會之時間、地點及召集事由
6.東台精玖旺硬質合金科技有限公司間接增資案
7.本公司一OO年度營業報告書及財務報表案
8.本公司一OO年度盈餘分派案及員工分紅
9.公司章程修訂案
經出席董事四席,全體無異議照案通過
第九屆
第七次
董事會
101.6.12 訂定本公司101年發放股東現金紅利基準日相關事宜 經出席董事四席,全體無異議照案通過
第九屆
第八次
董事會
101.8.13 1.承認本公司一百零一年上半年度財務報告、本公司及其子公司一百零一年上半年度合併財務報告
2.承認本公司薪資報酬委員會101年薪資報酬乙案
3.公司組織調整修訂案
4.銀行授信案
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第九屆
第九次
董事會
101.10.22 1.IFRSs執行情形報告案
2.擬辦理現金增資發行新股及發行國內第三次有擔保轉換公司債案
3.銀行授信案
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第九屆
第十次
董事會
101.12.5 1.本公司民國102年營業預算報告案
2.本公司民國102年稽核計畫
3.102年股東會日期授權登記乙案
4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文
5.修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證管理辦法」部分條文
6.修訂「董事會議事規則」部分條文
7.修訂「內部控制制度」部分條文
8.公司組織調整修訂案
9.評估簽證會計師之獨立性情形
10.銀行授信案
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第九屆
第十一次
董事會
102.3.19 1.本公司101年度營業報告書及財務報表案
2.出具「內部控制制度聲明書」
3.擬辦理國內現金增資或發行國內可轉換公司債籌資案
4.本公司101年度盈餘分派案及員工分紅
5.訂定召開102年股東常會之時間、地點及召集事由
6.銀行授信案
7.獨立董事及獨立職能監察人薪資報酬案
經出席董事六席,全體無異議照案通過
第九屆
第十二次
董事會
102.5.6 1.呆滯品提列政策調整案
2.本公司一O二年第一季財務報表案
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第九屆
第十三次
董事會
102.6.19 1.訂定本公司102年發放股東現金紅利基準日相關事宜
2.委任薪資報酬委員會成員乙案
3.資金貸與孫公司東台精玖旺乙案
4.銀行授信案
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第九屆
第十四次
董事會
102.8.9 1.承認本公司及其子公司一百零二年上半年度合併財務報告
2.承認本公司薪資報酬委員會102年薪資報酬乙案
3.銀行授信案
4.非執行公司內部業務之董事及監察人薪資報酬案
經出席董事四席,全體無異議照案通過
第九屆
第十五次
董事會
102.11.12 1.本公司民國103年營業預算報告案
2.本公司民國103年稽核計畫
3.103年股東會日期授權登記乙案
4.本公司一O二年第一季財務報表案
5.評估簽證會計師之獨立性情形
6.銀行授信案修訂
7.承認本公司薪資報酬委員會102年薪資報酬乙案
大宗原物料及主要固定資產採購程序訂定暨授權乙案
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第九屆
第十六次
董事會
103.3.21 1.本公司102年度營業報告書及財務報表案
2.本公司102年度虧損撥補案
3.擬出具「內部控制制度聲明書」
4.擬辦理國內現金增資或發行國內可轉換公司債籌資案
5.選舉第十屆董事、監察人
6.擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單
7.解除本公司新選任董事之競業禁止限制案
8.修訂取得或處分資產處理程序
9.銀行授信案
10.擬訂定召開102年股東常會之時間、地點及召集事由
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第九屆
第十七次
董事會
103.5.5 1.審查本公司一百零三年股東常會獨立候選人案
2.本公司資金貸與孫公司東台精玖旺乙案
3.本公司一O三年第一季財務報表案
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第十屆
第一次
董事會
103.6.24 1.選舉新任董事長
2.薪資報酬委員會委員委任案
3.銀行授信案
經出席董事六席,全體無異議照案通過
第十屆
第二次
董事會
103.8.12 1.承認本公司及其子公司一百零三年上半年度合併財務報告
2.子公司資金貸與他人追認案
3.背書保證乙案
4.增修內部控制制度
經出席董事六席,全體無異議照案通過
第十屆
第三次
董事會
103.11.13 本公司民國104年營業預算報告案
1.本公司一O三年第三季財務報表案
2.104年股東會日期授權登記乙案
3.本公司民國104年稽核計畫
4.評估簽證會計師之獨立性情形
5.薪資報酬委員會103年第二次薪資報酬審議案
6.背書保證乙案
7.子公司間資金貸與他人乙案
8.本公司對子公司資金貸與他人追認案
9.銀行授信案
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第四次
董事會
103.12.29 1.資金貸與他人作業程序修訂乙案
2.新增及修訂內部控制制度及相關辦法
3.會計師事務所因維持獨立性進行內部輪調
4.本公司對東台精玖旺硬質合金科技有限公司資金貸與額度調整乙案
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第十屆
第五次
董事會
104.03.20 1.本公司一百零三年度營業報告書及財務報表案
2.擬出具「內部控制制度聲明書」
3.資金貸與他人作業程序修訂乙案
4.對子公司及子公司間資金貸與他人案
5.銀行授信案
6.擬訂定召開一百零四年股東常會之時間、地點及召集事由
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第十屆
第六次
董事會
104.04.14 1.本公司一百零三年度虧損撥補案
2.銀行授信案
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第七次
董事會
104.05.11 1.本公司一O三年第一季財務報表案
2.對子公司及子公司間資金貸與他人案
3.銀行授信案
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第八次
董事會
104.06.16 1.修訂資金貸與他人作業程序
2.修訂背書保證管理辦法
3.為子公司背書保證乙案
4.薪資報酬委員會104年第一次薪資報酬審議案
5.對子公司資金貸與他人案
6.銀行授信案
經出席董事六席,全體無異議照案通過
第十屆
第九次
董事會
104.08.07 1.承認本公司及其子公司一百零四年上半年度合併財務報告
2.修訂資金貸與他人作業程序
3.本公司對子公司及子公司間資金貸與他人限額案
4.銀行授信案
經出席董事六席,全體無異議照案通過
第十屆
第十次
董事會
104.10.15 1.修訂資金貸與他人作業程序
2.本公司對子公司資金貸與他人限額案
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第十一次
董事會
104.11.09 1.本公司一O四年第三季財務報表案
2.105年股東會日期授權登記乙案
3.本公司民國105年稽核計劃
4.評估簽證會計師之獨立性情形
5.修訂資金貸與他人作業程序
6.本公司對子公司資金貸與他人限額案
7.公司章程修訂案
8.公司合併報表編制能力計畫
9.擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」
10.本公司子公司間資金貸與他人限額案
11.銀行授信案
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第十屆
第十二次
董事會
104.12.09 本公司對子公司資金貸與他人限額案 經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第十三次
董事會
105.01.08 本公司對子公司資金貸與他人限額案 經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第十四次
董事會
105.02.05 本公司對子公司資金貸與他人限額案 經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第十五次
董事會
105.03.07 1.本公司一百零四年度營業報告書及財務報表案
2.本公司一百零四年度虧損撥補
3.擬出具「內部控制制度聲明書」
4.修正本公司「公司章程」部份條文案
5.為子公司背書保證乙案
6.銀行授信案
7.擬訂定召開一百零五年股東常會之時間、地點及召集事由
8.本公司對子公司及子公司間資金貸與他人限額案
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第十六次
董事會
105.04.08 1.新增一百零五年股東常會之召集事由
2.本公司子公司及子公司間資金貸與他人限額案
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第十七次
董事會
105.05.09 1.本公司一O五年第一季財務報表案
2.對子公司及子公司間資金貸與他人案
3.本公司章程修訂案
4.辦理105年度私募現金增資發行普通股案
5.修訂本公司取得與處分資產處理程序
6.新增一百零五年股東常會之召集事由
經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第十八次
董事會
105.06.08 本公司對子公司資金貸與他人限額案 經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第十九次
董事會
105.06.24 1.為子公司背書保證乙案
2.薪資報酬委員會薪酬審議案
3.銀行授信案
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第十屆
第二十次
董事會
105.08.08 1.承認本公司及其子公司一百零五年上半年度合併財務報告
2.本公司子公司間資金貸與他人限額案
經出席董事五席,全體無異議照案通過
第十屆
第二十一次
董事會
105.09.09 本公司對子公司資金貸與他人限額案 經出席董事七席,全體無異議照案通過
第十屆
第二十二次
董事會
105.10.06 本公司對子公司資金貸與他人限額案 經出席董事七席,全體無異議照案通過
股東常會及股利分派情形-經董事會通過擬議者適用 查詢 請輸入公司代號3162後查詢
股東常會及股利分派情形-經股東會確認後適用 查詢 請輸入公司代號3162後查詢
法人說明會 本公司截至目前為止尚無召開法人說明會
股東常會相關資料(點擊展開)

105年股東常會開會通知下載

105年股東常會議事手冊下載

105年股東常會議事錄下載

     
財務報告(點擊展開)

101年第一季個體 下載

101年第一季合併 下載

101年第二季個體 下載

101年第二季合併 下載

101年第三季個體 下載

101年第三季合併 下載

101年第四季個體 下載

101年第四季合併 下載

102年第一季合併 下載

102年第二季合併 下載

102年第三季合併 下載

102年第四季合併 下載

103年第一季合併 下載

103年第二季合併 下載

103年第三季合併 下載

103年第四季合併 下載

104年第一季合併 下載

104年第二季合併 下載

104年第三季合併 下載

104年第四季合併 下載

105年第一季合併 下載

105年第二季合併 下載

105年第三季合併 下載

本公司年報(點擊展開)

100年年報 下載

101年年報 下載

102年年報 下載

103年年報 下載

104年年報 下載

月營業利益
 
精確實業股份有限公司 UNITED ALLOY-TECH. COMPANY
TEL: 886-3-4777561;886-3-4777562 FAX: 886-3-4777563